Danske Bank Hvitvasking | Danske Bank Siktet For Brudd På Anti-Hvitvaskingsloven | Dn
Økokrim i Danmark har tatt ut formell siktelse mot Danske Bank, som anklages for hvitvasking av milliarder av kroner. Bakgrunnen for siktelsen er en internrapport der banken erkjenner å ha hatt dårlige kontrollrutiner fra 2007 til 2015 ved sin filial i Estland. Rundt 200 milliarder euro, nærmere 2. 000 milliarder kroner, passerte i løpet av dette tidsrommet gjennom filialen, uten at verken kunder eller mistenkelige forhold ble tilstrekkelig gransket. Les også: Danske Bank etterforskes for hvitvasking Ifølge siktelsen undersøkte Danske Bank verken om det kunne være snakk om hvitvasking eller risikoen for at pengene gikk til terrorfinansiering. Finanstilsynet og økokrim i Estland etterforsker også banken, og amerikanske myndigheter har bedt om opplysninger om virksomheten. Les også: Nå kan du for første gang samle alle bankkontoene dine i én nettbank Dansk økokrim undersøker nå om det er mulig å reise straffesak mot banken i Danmark for brudd på hvitvaskingsloven, og det undersøkes også om personer i bankens ledelse personlig kan stilles til ansvar.
- Danske Bank etterforskes for hvitvasking | DN
- Danske Bank siktet for brudd på anti-hvitvaskingsloven | DN
Danske Bank etterforskes for hvitvasking | DN
I en uttalelse sier Danske Banks fungerende sjef, Jesper Nielsen, at siktelsen er som forventet. – Vi forventet en innledende siktelse av SØIK i fortsettelsen av funnene og konklusjonene av etterforskningen vi presenterte i september i år, sier han. Vil samarbeide Videre sier Nielsen at det er i bankens egen interesse at saken blir fullt etterforsket, og at Danske Bank vil samarbeide med Økokrim. Artikkelen fortsetter under annonsen – De siste årene har vi tatt en rekke grep og situasjonen er nå ganske forskjellig fra det den var da de mistenkelige handlingene i Estland ble gjort. Vi fortsetter å gi dette området høy prioritet, sier Nielsen i meldingen. Fire punkter I siktelsen legger danske Økokrim vekt på at Danske Bank ved gjentatte anledninger har hatt for dårlig kontroll med den estiske virksomheten. Siktelsen er oppsummert i fire punkter: For det første mener SØIK at ansatte ved den estiske filialen ikke har fått instruksjoner eller opptrening i å kunne den danske anti-hvitvaskingsloven, og at filialen i perioder ikke har hatt en compliance-sjef.
For det andre hadde Danske Bank i Danmark ikke gjort nok for å sikre risiko- og kontrollmekanismer som kunne hindret at de mistenkelig transaksjonene gikk under radaren. For det tredje gjorde ikke banken nok for å ettergå hvem som sto bak de mistenkelige transaksjonene – eller om kunder kunne utgjøre en særlig risiko med tanke på hvitvasking eller terrorfinansiering. For det fjerde mener Økokrim at Danske Banks hovedkontor i Danmark på et tidligere tidspunkt burde ha fanget opp de kritikkverdige punktene over. Danske Bank skriver i børsmeldingen at den ikke vil kommentere saken ytterligere. (Vilkår) Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.
- 30 ting du bør vite om Norge – Topp norsk
- Trysil kommune kart
- Erik poppe utøya of america
- Mac reparasjon oslo
- Den neste karate kid
- Lillebjørn Nilsen – Store norske leksikon
- Moland og french riviera
- Norske malere liste piece
- Systembolaget i sverige lyrics
Danske Bank siktet for brudd på anti-hvitvaskingsloven | DN
– Vi har grunnet sakens meget alvorlige karakter og omfang fulgt saken tett gjennom lengre tid, sier statsadvokat Morten Niels Jakobsen i SØIK i en melding. – Nå har vi kommet så langt a tjeg kan bekrefte at vi i SØIK har åpnet en etterforskning med henblikk på å undersøke om vi i Danmark kan reise straffesak mot Danske Bank for overtredelse av hvitvaskingsloven, sier han. Forrige uke besluttet estisk påtalemyndighet å innlede enn strafferettslig etterforskning av banken. Les også Danske Bank-ansatt: Putin-familien hvitvasket penger Har beklaget Danske Bank-sjef Thomas Borgen har offentlig beklaget at banken ikke handlet tidligere for å stanse hvitvaskingen. Han sa i juni at styret hadde diskutert hvorvidt det var best om han gikk av, men at de konkluderte med at Borgens erfaring var nødvendig for å lede banken. Ifølge SØIK har saken lenge vært meget høyt prioritert internt i embetet. – Vi i SØIK er meget opptatt av at hver sten snus i denne saken. Det er for tidlig å si om vi ender med å reise straffesak, og til slutt er skyldspørsmålet opp til domstolene, sier Jakobsen.
Samlet sett forventer vi at en betydelig del av betalingene er mistenkelige. Ansvarlighet og konsekvenser Når det gjelder individuelt ansvar, har det blitt fastslått at en rekke tidligere og nåværende ansatte, både på estisk side og på konsernnivå, ikke har oppfylt sine rettslige forpliktelser som inngår i deres ansettelse i banken. Som ledd i undersøkelsene har styret, styrets medlemmer og et stort antall ledere blitt vurdert av advokatfirmaet Bruun & Hjejle. Ledelsen har tatt alle nødvendige skritt i forhold til ansatte og ledere involvert i Estland og Danmark i form av blant annet advarsler, avskjedigelser, tap av bonusutbetalinger og rapportering til myndighetene, men vi kommenterer ikke dette på individnivå. De fleste av disse ansatte og ledere er ikke lenger ansatt hos Danske Bank. Bruttoinntektene skal overføres til en uavhengig stiftelse Da banken ikke kan gi et nøyaktig estimat av mengden mistenkelige transaksjoner som er gjort av kunder i den utenlandske porteføljen i Estland i perioden, har styret besluttet å donere bruttoinntektene fra kundene i perioden fra 2007 til 2015, som anslås til 1, 5 milliarder danske kroner.
Hvorfor kontakter dere meg nå - jeg har vært kunde i mange år? For å leve opp til de nye kravene fra finansnæringen, må vi innhente dokumentasjon og ha oppdatert legitimasjon fra alle våre kunder, uansett hvor lenge du har vært kunde i banken. Vi vet godt at dette kan oppleves som tungvint, men på samme måte som at sikkerhetskontrollen på flyplassen gir alle reisende en trygg reise, så er denne jobben både nødvendig og til alles beste.
Sunday, 8 January 2023